經濟犯罪立案標準

虛報注冊資本

1、有限責任公司實際投資不足20萬(50萬的40%)，股份有限公司實際投資不足700萬(1000萬的70%)

2、有限責任公司虛報數額在100萬元以上，股份有限公司虛報數額在1000萬元以上的;

3、虛報造成的直接經濟損失累計數額在10萬元以上的。

虛假出資、抽逃出資直接經濟損失累計10-50萬元以上的。

欺詐發行股票、債券發行數額在1000萬元以上的。

提供虛假財會報告直接經濟損失50萬元以上的。

妨害清算直接經濟損失數額在10萬元以上的。

隱匿、銷毀會計資料資料涉及金額在50萬元以上的;

公司、企業人員受賄數額在5000元以上的。

對公司、企業人員行賄個人行賄1萬元，單位20萬元。

非法經營同類營業國企背景，數額在10萬元以上的。

為親友非法牟利國企背景，直接經濟損失10萬元以上。

簽訂、履行合同失職被騙國企背景，直接經濟損失50萬元，或占注冊資本30%以上的。

國有公司、企業、事業單位人員失職案直接經濟損50萬元。

國有公司、企業、事業單位人員濫用職權案造成直接經濟損失30萬元;

徇私舞弊低價折股、出售國有資產案造成國家直接經濟損失30萬元以上的;

走私假幣案二千元以上或者二百張(枚)以上。

偽造貨幣案金額2000元以上或數量200張(枚)以上。

持有、使用、出售、購買、運輸假幣案金額4000元以上。

高利轉貸，套取信貸資金高利轉貸他人個兒5萬元，單位10萬元。

非法吸收公眾存款個人20萬、30戶、損失10萬元，單位100萬、150戶，損失50萬元。

偽造、變造金融票證面額1萬元、數量10張。

偽造、變造國家有價證券面額2000元。

偽造、變造股票、公司、企業債券面額5000元。

擅自發行股票、公司、企業債券數額50萬元

逃匯擅自將外匯存放境外500萬美元。

騙購外匯50萬美元。

集資詐騙案個人10萬元，單位50萬元。

貸款詐騙案1萬元。

票據詐騙個人5000元，單位10萬元。

信用卡詐騙冒用信用卡5000元，惡意透支5000元。

保險詐騙案個人1萬元，單位5萬元。

相關知識

涉及罪名

貪污罪、受賄罪、行賄罪、挪用公款罪、挪用資金罪、職務侵占罪、非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、非法經營罪、抽逃注冊資金罪、信用證詐騙罪、操縱證券期貨交易價格罪、走私普通貨物罪、虛假廣告罪、侵犯商業秘密罪、損害商業信譽、商品聲譽罪、非法出售發票罪、非法購買增值稅專用發票或者購買偽造罪、假冒注冊商標罪、銷售假冒注冊商標的商品罪、非法制造、銷售非法制造的注冊商標標識罪、假冒專利罪、非法出售增值稅專用發票罪、偽造、出售偽造的增值稅專用發票罪、虛開增值稅專用發票、用于騙取出口退稅、抵扣稅款發票、騙取出口退稅罪、逃避追繳欠稅罪、抗稅罪、偷稅罪、保險詐騙罪、有價證券詐騙罪、金融憑證詐騙罪、票據詐騙罪、貸款詐騙罪、洗錢罪、逃匯罪、騙購外匯罪、對違法票據承兌、付款、保證罪、違規出具金融票證罪、用帳外客戶資金非法拆措、發放貸款罪、違法發放貸款罪、違法向關系人發放貸款罪、誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪、編造并傳播證券、期貨交易虛假信息罪、證券、期貨內幕交易、泄露內幕信息罪、擅自發行股票、公司、企業債券罪等。